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ANTIRICICLAGGIO E COVID-19
OBBLIGHI RESPONSABILITÀ E SANZIONI PER I PROFESSIONISTI
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La partecipazione al webinar attribuirà 2 crediti formativi professionali agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili consentirà di maturare 2 cfp nel gruppo materie B.4.1
- Il ruolo, gli adempimenti e le responsabilità del commercialista in ambito antiriciclaggio ai tempi del COVID 19
- Antiriciclaggio, riciclaggio e autoriciclaggio. Le principali sanzioni penali, amministrative e deontologiche
- Procedimento sanzionatorio e difesa nei procedimenti antiriciclaggio